المزيد من الأخبار

10 آلاف بتكوين مسروقة من منصة Mt.Gox تتحرك بعد 7 سنوات من السبات، فهل ستواجه العملة إغراق بيعي جديد؟

تجدر الإشارة إلى أن الأموال لم تنتقل من المحافظ الباردة لمنصة التداول المنحلة Mt.Gox منذ عام 2018.

نقلت محفظة تشفير منسوبة إلى منصة BTC-e المفلسة المرتبطة باختراق Mt.Gox لعام 2014، ما قدره 10000 من عملة  Bitcoin، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 165 مليون دولار، إلى مجموعة من المحافظ الشخصية ومنصات التداول والخدمات الأخرى في 23 نوفمبر.

وأشار تقرير صادر عن Chainalysis إلى أن حركة الأموال تمثل أكبر عملية سحب من قبل منصة العملات المشفرة التي تركز عملياتها في روسيا حسب مراقبي BTC-e. أوقفت السلطات الأمريكية عملياتها في عام 2017 بسبب دورها في غسيل الأموال المرتبط بأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك العملات المشفرة المسروقة في اختراق منصة التداول Mt.Gox  عام 2014.

أرسلت BTC-e ومنصة تداول أخرى تسمى WEX، يُعتقد أنها كيان مرتبط بها، كميات صغيرة من Bitcoin إلى منصة المدفوعات الإلكترونية الروسية – Webmoney – في 26 أكتوبر. وبعد أكثر من أسبوعين، أجرت BTC-e دفعة اختبارية من محفظتها قبل نقل ما يقرب من 100 بيتكوين بشكل غير مباشر إلى منصة تداول في 21 نوفمبر.

وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين، يتم حاليًا الاحتفاظ بحوالي 9.950 BTC في محافظ شخصية من إجمالي المبلغ المرسل في الأيام العديدة الماضية. وتم العثور على بقية الأموال بعد تم نقلها من خلال سلسلة من الوسطاء إلى أربعة عناوين إيداع في منصتي تداول  كبيرتين.

تعتقد Chainalysis للتحليلات على السلسلة أن المنصة الروسية ربما تكون قد عملت كوسيط لغسل أموال BTC-e هذه.

كما أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تحليل بلوكتشين CryptoQuant السيد Ki Young Ju التحويل غير المشروع للأموال. وأضاف أيضًا أنه تم نقل 65 BTC إلى HitBTC ونصح منصة تداول العملات المشفرة بتعليق الحساب.

لتفسير الأمر للجدد في المجال، تم إغلاق منصة BTC-e، وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أموالها في عام 2017. على الرغم من ذلك، لا يزال يُحتفظ بكمية كبيرة من Bitcoin. وبعد عام، حولت أكثر من 30،000 BTC من محفظة الخدمة الخاصة بها.

يُزعم أن Alexander Vinnik هو مالك ومشغل منصة BTC-e. وهو مواطن روسي متهم أيضًا بغسل الأموال على نطاق واسع من خلال منصة التداول البائدة و لقيامه بجرائم الكترونية أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 24,096.46 4.15%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,683.57 6.06%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.33%
bnb
BNB (BNB) $ 321.54 2.82%
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 1.00 0.32%
xrp
XRP (XRP) $ 0.415052 2.75%
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 0.999876 0.24%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.405321 4.48%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.095278 0.37%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.23 11.41%